Theo đó, trong thời gian từ 12/2022 đến 1/2023, Trần Thị Thanh, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Trương Đoàn, có địa chỉ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, thua lỗ do đánh bạc trên internet. Để có tiền đánh bạc, đối tượng Thanh đã tạo lập khống các đơn hàng để chiếm đoạt 7 lần, với tổng số tiền 644 triệu đồng của Công ty TNHH Trương Đoàn.

Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ của vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ Luật hình sự.